金融业“扫恶除黑”包含哪些行为？

现代支付与苏州市反诈骗研究中心签署了警企共建合作协议

自2018年起，现代金融控股(成都)有限公司(以下简称现代支付)在公安部“国务院打击电信网络新型违法犯罪合成作战平台”在领导和专家的指导下，30多家分公司联合在当地开展了专项行动，发起了关于当地的专项行动。“防止电信网络诈骗大干100天保持零涉案。”提醒广大商家和市民远离诈骗活动“套路”并且从安徽省公安厅获得了苏州市反通信网络诈骗中心许多机构的认可和表扬，如深圳市打击电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室。

近日，江苏省苏州市反通信网络诈骗中心研究中心(以下简称苏州市反诈骗研究中心)与现代支付江苏分公司在苏州市反诈骗研究中心召开警企合作座谈会，签署警企合作协议。这一协议的签署，预示着现代支付在全国范围内发起的反电信网络诈骗警企合作工作已经全面展开。苏州市反诈骗研究中心同志表示：“反诈骗的情况越来越严重，诈骗团伙将利用第三方支付公司POS机洗钱活动增加了调查难度。为了坚决打击电信诈骗及其背后的灰色产业链，企业需要密切配合。在此基础上，签订正式的合作协议，建立对接渠道、加强线下互动与沟通、扩大合作渠道，三方企业需建立风险控制模式，向反诈骗中心报告可疑风险数据。”研究中心的同志还与大家分享了工作成果和以往的案例，江苏反诈骗中心从强打击、快处理、智能拦截三个方面入手，控制电信网络诈骗，并根据这些案例提出四点建议:1.快速止损资金；2.可疑交易，延迟结算；3.建立返还先例，权属明确；4.深入合作打击案件。

现代化支付相关人员也表示：“从2018年12月开始，现代支付迅速响应，进行自我检查，通过技术手段POS机定位，延迟结算疑似跨境终端，关闭为开通当天不到90天的终端。自2018年12月以来，现代支付一直保持着0的相关记录。通过这次签约仪式，现代支付将继续加深警企合作，履行第三方支付机构的主要责任，在日常工作中实施反诈骗工作，在第三方支付行业发挥示范作用。”

现代支付与河南省反电信网络诈骗中心签署新的反电信网络违法犯罪战略合作协议，防止打击电信网络

为贯彻落实中央领导同志一系列关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的重要指示精神；根据国务院部际联席会议第三次会议的相关部署，以及中国人民银行打击和管理电信网络新型违法犯罪。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部门、中国银行业监督管理委员会六部门联合发布的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通知》相关措施要求。2018年，现代支付将开展全国警企合作，打击电信网络诈骗放在战略工作第一位，通过加强与公安机关的合作.银联.网络联盟等机构合作，共同打击电信网络诈骗。

现代支付河南分公司与河南省反电信网络诈骗中心在与苏州市反诈骗研究中心签署合作协议后，还签署了新的反电信网络违法犯罪战略合作协议，防止打击电信网络。现代支付发起的全国反电信网络诈骗警企合作区新增一省。经过共同协商，双方集中资源优势，本着平等自愿。共建共赢原则，积极开展警企合作，努力形成防范和打击新型电信网络违法犯罪的合力。河南省反电信网络诈骗中心相关领导、现代支付河南分公司一行人员出席了这次仪式，并就公司情况进行了部署。

现代支付出席者表示：“现代支付将加强对电信网络诈骗宣传的打击，利用POS终端显示屏屏幕、POS机器交易收据广告、官方自媒体、地推团队、主流媒体等传播与沟通渠道，发展形式多样、内容丰富、易于理解和接受的宣传活动，增强了公众的防骗意识，威慑了犯罪分子的舆论。”

现代支付与广西壮族自治区新型电信网络违法犯罪中心签署警企共建合作协议

现代支付警察企业的合作继续加快。三月十四日，广西壮族自治区打击新的电信网络违法犯罪中心(以下简称：“广西反诈骗中心”）与现代支付在广西反诈骗中心举行警企共建合作座谈会并签署警企共建合作协议。广西公安厅型侦总队一行同志与现代支付广西分公司一行人员出席了本次会议，并共同签署警企共建合作协议。广西反诈骗中心同志表示：“新型电信网络违法犯罪案件通过现代支付运营的第三方支付平台进行查询、止付、应急处置和异常交易的控制。积极开展警企合作，能有效整合双方资源，落实源头防控，综合治理，标本兼治措施，着力形成防范和打击新型电信网络违法犯罪的合力。”

现代支付相关人员也做出了回应：“在工作中，现代支付也会发现可疑信息和犯罪线索后，立即报反诈骗中心，通过传真或专线电话协助反诈骗中心及时反馈可疑信息对犯罪线索进行核实，进行查询、止付、紧急情况等工作。”

未来，现代支付将继续与当地公安机关密切沟通，在电信网络诈骗高发地区建立警企合作机制体系，先后与国内多家反诈骗中心签订协议，形成国家防范网络和有效机制。

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